Процедуры "Знай своего клиента" (KYC) и "Знай свой бизнес" (KYB) для новых клиентов. Эти процессы включают проверку личных данных клиентов и юридических лиц, что помогает предотвратить мошенничество и укрепляет доверие к системе.
Непрерывный мониторинг транзакций и поведения клиентов для выявления и предотвращения подозрительных действий, связанных с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием терроризма.
Настройка оценки рисков, связанных с каждой транзакцией или клиентом, на основе различных параметров. Это позволяет предпринимать соответствующие действия для управления рисками
Анализ транзакций в блокчейне для выявления потенциально рискованных или незаконных действий. Особенно важно для криптовалютных операций. Наша система интегрирована с одним из ведущих поставщиков данного решения - компанией Scorechain.
Автоматическое уведомление в случае обнаружения подозрительных действий, а также подготовка и отправка соответствующих отчетов регуляторам.
Соответствие стандартам PSD2 и поддержка принципов открытого банкинга, что обеспечивает безопасность финансовых операций и данных клиентов.
Использование онлайн анкет и опросов для сбора дополнительной информации о клиентах, что помогает в уточнении их профиля и потребностей, а также улучшает процесс оценки рисков.
